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協助本公司識別你的身份      

為了更有效作出客戶識別程序,本公司需要客戶提供以下資料,以便作出登記。

如果日後資料有變更,亦需要作出同樣程序。

為何本公司需要收取你的文件

 

由於法律需要,本公司將需要收取你的個人資料,以便作出反洗錢調查,縱使本公司不會涉及你的金錢,但仍需要進行有關強制識別服務。所有文件必須為英文。

本公司需要在 A 組收取一份個人證件文件,及於 B 組收取地址證明文件本,兩組的文件不可以相同。你需要提供正本文件予本公司查驗,或提供核證副本 (Certified True Copy) 予本公司收取。
 

A: 個人證件證明

B: 地址證明

  • 有效的護照(需提供資料頁及簽名頁)

  • 歐洲經濟區 (EEA) 或瑞士的國民身分證(羅馬尼亞及希臘除外)

  • 旅行證件(只限由聯合皇國內政部發出)

  • 有效的聯合皇國/愛爾蘭共和國/曼島/海峽群島的駕駛執照

  • 社區差餉/租務帳簿證實客戶居於該地址-

  • 公用事業帳單 (燃氣 / 電力 / 水 / 固網電話) (手提電話帳單並不接納) *

  • 有效的聯合皇國 /歐盟/歐洲經濟區駕駛執照並於第 8 項寫上詳細地址

  • 銀行結單 (FSCS UK / 愛爾蘭共和國 / 澳門 / 普通法法制區域) *

  • 大廈社團結單 (只適用於聯合皇國或愛爾蘭共和國)

  • 樓按結單 (只適用於聯合皇國 / 澳門/ 普通法法制區域)

董事居於英國或北愛爾蘭的認證程序

透過自助認證的方法

  • 郵政局職員

  • 銀行或大廈合作社職員

  • 地方議員

  • 宗教部長

  • 牙醫

  • 註冊會計師 (只限該會計師居於英國或北愛爾蘭)

  • 律師 / 公證員

  • 教師或講師

  • 本地市政專員

  • 醫生

  • 預約並親臨本公司作出免費認證

所有涉及的費用均由客戶承擔。

  • 你需要用掃瞄器清晰地掃瞄你的護照及地址證明

  • 手持護照作出自拍

  • 有關的護照必須仍有最少一年有效期

  • 有關的地址證明文件必須是最近一個月內發出,並需附上信封封面及郵戳 - 需錄影一段說話(將會作出指示)

  • 傳送到指定的電郵地址或 WhatsApp

  • 只接受聯合皇國、任何英國海外護照、愛爾蘭共和國、歐盟國家護照、直布羅陀、中華人民共和國、加拿大、瑞士、紐西蘭、澳洲、香港特別行政區、澳門特別行政區、中華民國、日本 、大韓民國、冰島、列支敦斯登、挪威、英屬處女群島、星加坡及馬來西亞發出的護照 (Passport)

  • 本公司可以因保安理由,保留拒絕部份客戶使用此方法的權利,並且需要使用傳統方式

特別提示

SPECIAL REMINDER

拒絕回應本公司的文件要求,全新客戶可能會導致無法完成開立程序,現有客戶可能會導致暫停或終止服務。

Your application may not be process for new customer, or your service may suspense or terminate for current customer when refuse our documents request.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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